Pour assurer un meilleur contrôle des flux financiers entre le Sénégal et le reste du monde, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) soumet périodiquement son système à l’évaluation des experts en la matière. Un prochain exercice est prévu en 2017
Le président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), M. Waly Ndour a axé son intervention sur les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Cette problématique invite les Etats à soumettre et de faire évaluer périodiquement son système de lutte contre la criminalité financière aux experts afin de mesurer le niveau de conformité des dispositions prises avec les normes et la méthodologie définies par le GAFI.
En effet, le GAFI, organisme intergouvernemental créé en 1989, a élaboré une succession de normes, qui constituent la principale référence en matière de politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIAB)A, en relation avec le GAFI, a réalisé la première évaluation du Sénégal en 2007, lors du premier cycle des évaluations mutuelles. Dans le cadre du deuxième cycle, le GIABA vient de démarrer l’exécution du calendrier qu’il a élaboré à cet effet et notre pays a accepté de soumettre son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) à l’appréciation d’experts qu’il aura désignés. Cet important exercice est prévu au troisième trimestre 2017.
A cet effet, a rassuré M. Ndour, la CENTIF prendra les dispositions nécessaires pour assurer, sous l’autorité du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, la coordination des activités se rapportant à l’exercice.
Organe national placé au centre du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la CENTIF a permis au Sénégal de réaliser, ces dernières années, des résultats considérables dans son combat contre toutes les formes de criminalité financière.